PROVIDENCIA – Un ciudadano dominicano fue condenado en un esquema de fraude masivo que resultó en decenas de miles de números de tarjetas de crédito robadas y la información de identificación personal robada de miles de personas que fueron utilizadas para defraudar a los bancos por casi $ 1.3 millones de dólares fue sentenciado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Providence hoy a 41 meses en prisión federal.
Juan José Rodríguez-Castro, de 37 años, y su compañero dominicano, Wilbred Armando Reyes-Castro, de 27 años, fueron arrestados por la policía de Pawtucket el 6 de junio de 2018, cuando los agentes respondieron a una llamada de emergencia al 911 para una invasión armada de viviendas en curso en un Pawtucket residencia. La policía de Pawtucket detuvo a tres personas mientras huían por una puerta trasera. Joyas y un reloj perteneciente a personas dentro del apartamento se ubicaron en las personas detenidas por los oficiales.
Dentro del departamento, los agentes se encontraron con Rodríguez-Castro y Reyes-Castro, y observaron una computadora portátil, impresoras a color, una máquina laminadora, un lector de tarjetas de estilo ATM hecho en casa y calcomanías de la firma American Express similares a las utilizadas en la parte posterior de tarjetas de crédito.
Otra búsqueda autorizada por la corte de la residencia resultó en la incautación de siete computadoras portátiles con números de tarjeta de crédito de aproximadamente 18,000 personas. También se incautó el equipo utilizado para robar información de tarjetas de crédito y débito en las bombas de gas, un lector de tarjetas de crédito móvil, el interior de un cajero automático, una impresora de tarjetas de identificación con fotografía, numerosos teléfonos móviles, una máquina laminadora, impresoras a color, numerosas unidades flash, crédito lectores de tarjetas y escáneres, cheques en blanco, cajas de hologramas de identificación utilizados para hacer licencias de conducir en catorce estados, tres pasaportes dominicanos a nombre de otras personas, numerosas tarjetas de crédito en blanco con chips y muchos otros artículos comúnmente utilizados en la creación de identificación fraudulenta documentos y dispositivos de acceso.
Según la información presentada a la corte, durante el curso de la investigación, se encontraron huellas digitales de Rodríguez-Castro en máquinas desnatadoras de tarjetas de crédito en al menos dos estados fuera de Rhode Island.
Juan José Rodríguez-Castro se declaró culpable el 20 de enero de 2020 de conspiración para cometer fraude bancario y posesión de dispositivos de acceso no autorizados. Fue sentenciado hoy por el juez principal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, John J. McConnell, Jr., a 41 meses en una prisión federal, a tres años de libertad bajo supervisión y a pagar $ 1,281,376 en restitución a los bancos defraudados.
Wilbred Armando Reyes-Castro se declaró culpable el 9 de diciembre de 2019 de robo de identidad agravado. Fue sentenciado el 12 de marzo de 2020 a una pena de prisión de 24 meses.
Las sentencias son anunciadas por el Fiscal de los Estados Unidos Aaron L. Weisman, el Jefe de Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, y Craig A. Marech, Agente Residente a cargo de la Oficina de Providence del Servicio Secreto de los Estados Unidos.
Los casos fueron procesados por el fiscal federal adjunto Lee H. Vilker.
El asunto fue investigado por el Departamento de Policía de Pawtucket y el Servicio Secreto de los Estados Unidos, con la asistencia de Investigaciones de Seguridad Nacional.
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